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5 dicas para prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT) em fintechs e meios de pagamento
Para Fintechs, Subadquirentes e Bancos Digitais, a inovação corre lado a lado com a regulação. Se por um lado a tecnologia permite escalar a abertura de contas, por outro, órgãos reguladores como BACEN e COAF apertam o cerco com normativas rigorosas, como a Circular 3.978. O cenário é de tolerância zero. A falha em identificar…