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3 aprendizados únicos da FEBRABAN Tech 2026 que o mercado ainda vai insistir em ignorar
Fui à FEBRABAN Tech 2026 esperando ouvir o novo. Ouvi o necessário. Que é diferente.
Tag: Data Risk
Descubra como a inteligência de dados e a IA estão redefinindo o caminho para decisões de alto impacto.
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Talvez estejamos usando IA para resolver o problema errado no crédito
Leia mais: Talvez estejamos usando IA para resolver o problema errado no créditoPassei boa parte da minha carreira trabalhando com tecnologia, dados e crédito, incluindo seis anos dentro de um dos maiores bureaus do mundo. E uma coisa que aprendi nesse período é que dado bom ajuda muito a decidir, mas dado isolado também pode contar uma história incompleta.
O Papel da IA na Automação do Monitoramento de PEPs e Listas de Sanções
Leia mais: O Papel da IA na Automação do Monitoramento de PEPs e Listas de SançõesNo universo do compliance e da prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), o monitoramento de PEPs (Pessoas Expostas Politicamente) e listas de sanções (como OFAC, ONU e órgãos nacionais) é uma das tarefas mais críticas e, ao mesmo tempo, mais suscetíveis a falhas. O volume de dados cresce exponencialmente, e a velocidade com que as…
Background Check 360º: Como Resolver os “Ks” do Compliance em uma Única Consulta
Leia mais: Background Check 360º: Como Resolver os “Ks” do Compliance em uma Única ConsultaDepender de processos de verificação superficiais é abrir as portas para lavagem de dinheiro, crimes financeiros e associações com parceiros inidôneos que podem destruir décadas de reputação em um único escândalo. Sabemos que, para proteger a empresa de verdade, o Compliance precisa deixar de ser operacional para ser analítico. Como especialistas em dados, desenvolvemos uma…
5 dicas para prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT) em fintechs e meios de pagamento
Leia mais: 5 dicas para prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT) em fintechs e meios de pagamentoPara Fintechs, Subadquirentes e Bancos Digitais, a inovação corre lado a lado com a regulação. Se por um lado a tecnologia permite escalar a abertura de contas, por outro, órgãos reguladores como BACEN e COAF apertam o cerco com normativas rigorosas, como a Circular 3.978. O cenário é de tolerância zero. A falha em identificar…