Compliance de valor



Transformação digital com Qualificação de Dados: Case Rede D’Or , como a gigante do segmento de Saúde conseguiu qualificar 94% de todos os seus pacientes com a Inteligência de dados e AI da Zoox.

A Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) é uma norma criada legislação da União Europeia que visa difundir e comparar informações de sustentabilidade fornecidas pelas empresas. Introduzida pela Comissão Europeia como parte do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), a CSRD atualiza e expande a Diretiva de Relatório de Não-Financiamento (NFRD), ampliando seu alcance e…

A Lei Anticorrupção é uma iniciativa inédita no Brasil que ocorreu diante dos escândalos de corrupção que ganharam notoriedade internacional, visando auxiliar no combate à corrupção por meio da criação de mecanismos de responsabilização e incentivo de práticas de governança corporativa que visam transparência e ética.

A chamada “Red Flag” no âmbito do Compliance é definida como um sinal de que algo pode estar errado e que merece atenção por parte da organização, ou seja, indica um aumento no grau de risco em determinada negociação, processo, parceria, ou outras atividades empresariais.

O KYC no Brasil, é uma sigla que corresponde a abreviação em inglês que na tradução livre significa “Conheça Seu Cliente” (“Know Your Customer”), e nada mais é do que um conjunto de práticas corporativas que visa verificar a identidade dos clientes e avaliar seu perfil de risco.

Falsidade ideológica é um delito previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, caracterizado pela alteração de um documento público ou particular com o objetivo de gerar efeitos distintos daqueles que seriam possíveis em sua versão original. Para que se configure o crime, é necessário que haja a intenção de omitir, adulterar ou acrescentar informações…

O conceito de risco de risco de imagem é diferente do risco reputacional. Assim, embora haja uma confusão entre ambos, eles abrangem situações diversas. Primeiramente, é importante frisar que a imagem de uma empresa é a percepção do público em geral, já a reputação é algo construído ao longo do tempo por meio de ações…