Descubra como a inteligência de dados e a IA estão redefinindo o caminho para decisões de alto impacto.
Os empreendedores precisam estar em conformidade com todas as normas e regulamentos que um segmento exige, e esse é um desafio que demanda tempo, investimento e expertise. A alta administração, em particular, é quem deve estar à frente das iniciativas de compliance, pois é ela que deve liderar pelo exemplo.
A homologação de fornecedores é o processo interno que as empresas adotam para verificar se os pretensos parceiros realmente reúnem as condições necessárias para atender às expectativas do negócio. Por isso, é preciso checar a capacidade técnica, a conformidade legal, as questões financeiras, dentre outros aspectos em relação aos fornecedores que se pretende contratar.
A Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) é uma norma criada legislação da União Europeia que visa difundir e comparar informações de sustentabilidade fornecidas pelas empresas. Introduzida pela Comissão Europeia como parte do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), a CSRD atualiza e expande a Diretiva de Relatório de Não-Financiamento (NFRD), ampliando seu alcance e…
A Lei Anticorrupção é uma iniciativa inédita no Brasil que ocorreu diante dos escândalos de corrupção que ganharam notoriedade internacional, visando auxiliar no combate à corrupção por meio da criação de mecanismos de responsabilização e incentivo de práticas de governança corporativa que visam transparência e ética.
A chamada “Red Flag” no âmbito do Compliance é definida como um sinal de que algo pode estar errado e que merece atenção por parte da organização, ou seja, indica um aumento no grau de risco em determinada negociação, processo, parceria, ou outras atividades empresariais.
O KYC no Brasil, é uma sigla que corresponde a abreviação em inglês que na tradução livre significa “Conheça Seu Cliente” (“Know Your Customer”), e nada mais é do que um conjunto de práticas corporativas que visa verificar a identidade dos clientes e avaliar seu perfil de risco.
Falsidade ideológica é um delito previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, caracterizado pela alteração de um documento público ou particular com o objetivo de gerar efeitos distintos daqueles que seriam possíveis em sua versão original. Para que se configure o crime, é necessário que haja a intenção de omitir, adulterar ou acrescentar informações…
O conceito de risco de risco de imagem é diferente do risco reputacional. Assim, embora haja uma confusão entre ambos, eles abrangem situações diversas. Primeiramente, é importante frisar que a imagem de uma empresa é a percepção do público em geral, já a reputação é algo construído ao longo do tempo por meio de ações…
As Pessoas Expostas Politicamente, conhecidas como PEP’s, são um ponto sensível no âmbito da governança e do combate à corrupção globalmente.
RNE é a sigla para Registro Nacional de Estrangeiros, que consiste em um importante documento emitido pelo governo brasileiro para identificar estrangeiros que residem temporária ou permanentemente no Brasil e funciona como o RG (Registro Geral) dos cidadãos brasileiros.
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